Налоговая обманута на 70 миллионов директором оптовой компании Рязани

УМВД РФ по Рязанской области были подведены некоторые итоговые показатели деятельности в отношении противодействия преступлениям экономического характера в текущем году, сообщается на ведомственном ресурсе. Роль стратегического направления продолжает исполнять обеспечение безопасности бюджетной системы различного уровня от всевозможных хищений и прочих злоупотреблениях в ключевых экономических сферах. Полицейские выявили 54 преступления, которые связаны с освоением средств бюджета, 10 — реализацией Госзаказа, 17 — осуществлением национальных приоритетных проектов.
Относительно программы «Комфортное и доступное жильё российским гражданам», выявлено было 10 преступных деяний и 7 по такой программе, как «Развитие АПК». Особенное внимание уделяется документированию и выявлению фактов, связанных с нецелевым расходованием денежных средств из бюджета, которые выделялись для жилищно-коммунального комплекса. В результате реализованных мероприятий удалось выявить 12 преступлений, совершенных в данной области.
В процессе осуществления ОРМ возбудили уголовное дело, характеризующееся хищением средств бюджета в объеме, превышающем 5 млн. рублей, которые были выделены на основании муниципального контракта подразумевающего перевод на поквартирное теплоснабжение многоквартирных домов, посредством предъявления фиктивных актов на выполненные работы.
В апреле месяце текущего 2012 года следственные органы возбудили дело по ч. 2 ст. 171 УК Российской Федерации в отношении главы ООО «Кораблинские водопроводные сети», осуществлявшего незаконную деятельность, связанную с распределением холодной воды, которая добывалась из подземных источников, без соответствующего на то лицензирования. Объем незаконным образом полученной прибыли превысил показатель 20 млн. рублей. В августе было завершено предварительное следствие, а уголовное дело, с заключением обвинительного характера, было направленно в судебные инстанции для рассмотрения его по существу.
4 октября Следственное управление МВД РФ по Рязанской области возбудило по ч. 4 ст. 159 УК РФ, подразумевающее мошеннические действия в особо крупных размерах, уголовное дело. Основанием послужили факты, которые удалось выявить в процессе ОРМ работниками ПК и УЭБ УМВД РФ по Рязанской области.
Полицейские смогли установить, что генеральный руководитель одной из компаний, которая занимается внушительной по объемам оптовой реализацией, обратилась в налоговую инспекцию города Рязань с заявлением относительно перечисленных на её счет 70 046 тыс. рублей. Якобы данная сумма предназначалась для возмещения НДС. Представлены были все необходимые документы. Несколько позднее удалось выяснить, что в документах возымела место изначально ложная информация. Также были предоставлены дважды фальшивые гарантии банков. В итоге, мошенница сумела добиться получения указанной суммы, но обналичить средства у женщины не получилось. В нужный момент оперативники выявили нарушение, и финансовые средства вернулись на счет ФНС. В том случае, если виновность 27-летней предпринимательницы будет доказана, она может лишиться свободы на срок до 10 лет.